（原标题：《董事会议事规则》（2025年7月））
重药控股股份有限公司董事会议事规则旨在规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策水平。董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会由11名董事组成，包括4名独立董事，董事任期三年，可连选连任。董事候选人名单由董事会提案，股东会选举产生。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案等。董事长由董事会选举产生，主持股东会和董事会会议。董事会设立董事会办公室，由董事会秘书领导，负责公司治理研究和会议筹备。董事会下设战略与可持续发展委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。董事会秘书负责股东会和董事会会议的筹备、文件保管及信息披露等事务。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可在特定情况下召开。董事会议事和表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数通过。董事应对会议内容保密并对决议承担责任。
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